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科华恒盛股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议

2019-11-01 18:29:13来 源:乾佑资讯      评论:0 点击:1446

证券代码:002335股票缩写:柯华恒盛公告编号。:2019-057

公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柯华恒盛有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2019年10月11日下午16: 00在公司办公楼会议室举行。会议通知于2019年9月31日以书面形式发布。监事会由监事会主席赖永春先生主持。会议进行了表决。会议有3名监事,现场有3名监事。会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

与会监事审议并一致通过以下议案:

一、《公司监事会换届选举提案》经审议通过,3票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经大股东提名,第七届监事会同意提名赖永春先生和卢明福先生为第八届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会进行累积投票表决。其中,近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半。单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。(股东代表和监事候选人简历附后)

该议案仍需提交股东大会审议。

特此宣布。

柯华恒盛有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月12日

附件:

股东代表监事候选人简历:

赖永春先生

中国国籍,无海外永久居留权,1972年出生,福建平和人,大学学历,中共党员,经济学家。曾任职务:公司行政部副经理、经理、总裁办公室副主任。自2007年9月起,他一直担任公司监事、监事会主席和对外关系部主任。他还是漳州柯华科技有限公司总经理、董事、党支部成员、厦门科灿信息科技有限公司监事、漳州奈奥利科技有限公司监事、漳州总工会副主席。赖永春先生目前不直接持有本公司股份,持有本公司控股股东厦门柯华叶巍有限公司0.41%的股份。除上述情形外,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员和股东无关联。未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司监事的情形。它不属于最高人民法院宣布被执行死刑的不诚实者”。

卢明福先生

中国国籍,无海外永久居留权,1964年出生,福建平和人,大学学历,中共党员,工程师。曾任职务:漳州柯华电子有限公司采购部经理、制造中心副总经理、销售中心副总经理。自2011年3月以来,他一直担任公司采购中心主任。他也是厦门柯华叶巍有限公司董事、漳州柯华科技有限公司董事、漳州柯华新能源科技有限公司监事,目前卢明福先生不直接持有公司股份,持有公司控股股东厦门柯华叶巍有限公司4.54%的股份。除上述情形外,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员和股东无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司监事的情形。它不属于最高人民法院宣布的“背信弃义的执法者”。

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