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道道全粮油股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-10-28 13:24:02来 源:乾佑资讯      评论:0 点击:426

证券代码:002852证券缩写:总公告号:2019-【090】

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会没有增加、变更或否决提案。

2.股东大会以往决议不变。

3.本次股东大会审议的决议均为特别决议,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

二.会议召集和出席

(a)会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议将于2019年9月25日星期五14:00举行,为期半天。

(2)在线投票时间:

(1)通过深圳证券交易所网上投票系统投票:2019年9月24日15: 00至2019年9月25日15:00之间的任何时间;

(2)深圳证券交易所交易系统网上投票:2019年9月25日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.现场会议地点:湖南省岳阳市城陵矶新港区北大道全友岳阳有限公司五楼大会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.主持人:刘建军先生,该公司董事长。

6.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。16名股东当场在线投票,代表196,575,986股,占上市公司股份总数的68.0194%。其中:

(一)出席现场会议:出席现场会议的股东及股东授权代表共12人,代表196,503,887股,占上市公司股份总数的67.9944%。

(2)网上投票:4名股东及其授权代表网上投票,代表72,099股,占上市公司股份总数的0.0249%。

(三)中小股东出席情况:共有8名中小投资者(不包括董事、监事、公司高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东)出席股东大会,代表10,750,537股,占上市公司股份总数的3.7199%。

其中,4名股东当场投票,代表10,678,438股,占上市公司总股本的3.6950%。四名股东在线投票,代表72,099股,占上市公司总股份的0.0249%。

2.公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

3.湖南启源律师事务所指定的证人律师出席股东大会并出具法律意见。

Iii .投票表决法案

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。投票结果如下:

1.审议通过《关于调整公司公开发行a股可转换债券计划的议案》

1.01分配比例

投票结果:同意196,504,687股,占出席会议全体股东的99.9637%。反对71,299股,占出席股东总数的0.0363%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,少数股东的表决情况为:10,679,238股,占出席会议的少数股东所持股份的99.3368%;反对71299股,占出席会议的少数股东所持股份的0.6632%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

1.02募集资金的使用

其中,少数股东的表决情况为:10,679,238股,占出席会议的少数股东所持股份的99.3368%;反对71299股,占出席会议的少数股东所持股份的0.6632%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

1.03发行可转换公司债券计划的有效期限

提案经出席股东大会的三分之二以上有表决权的股东通过,提案表决结果通过。

2.审议通过《a股可转换公司债券公开发行方案(修订)》议案

3.审议通过《关于公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订)》的议案

投票结果:同意196,504,687股,占出席会议全体股东的99.9637%。反对71,299股,占出席股东总数的0.0363%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《关于公司发行a股可转换债券稀释即期回报风险提示及完善措施的议案》及相关主体承诺(修订)

四、律师出具的法律意见

湖南启源律师事务所律师李荣、高玲玲现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。法律意见认为,本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的资格和会议召集人是合法有效的。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.北大粮油有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.湖南启源律师事务所关于2019年第三次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

道道全粮油有限公司

董事会

2019年9月26日

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