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百洋产业投资集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联

2019-10-25 18:40:51来 源:乾佑资讯      评论:0 点击:4627

证券代码:002696证券缩写:白洋证券公告编号。:2019-075

关于柏杨实业投资集团有限公司

关于设立外商投资控股子公司及关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

柏杨工业投资集团有限公司(以下简称“本公司”)计划与公司控股公司广西鸿盛源环保有限公司(以下简称“鸿盛源有限公司”)、熊费明、许秦篆、林姣榆签订投资协议,共同投资设立注册资本5000万元的广西白鹿源再生资源有限公司(以下简称“拟公司”),主要经营范围为再生材料回收和批发。废渣和废液的处理;汽车电池的回收和无害化处理:医疗废物的无害化处理等。(须经公司登记机关最终批准),其中公司自有资本投资2550万元,占注册资本总额的51%。成立后,广西白鹿原再生资源有限公司将成为本公司的控股子公司。

由于本公司董事长孙忠义先生及董事、副总经理兼首席财务官欧顺明先生担任鸿盛源股份董事,鸿盛源股份为本公司的关联法人,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,设立该外资控股子公司构成关联交易。该关联交易属于董事会批准权限范围,不需要提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在2019年9月11日召开的第三届董事会第四十二次会议上,公司审议通过了《关于设立外商投资控股子公司及关联交易的议案》。相关董事孙忠义先生、蔡静女士(孙忠义先生的配偶)和欧顺明先生在审议上述议案时回避投票。独立董事事先批准了上述关联交易,并发表了明确意见。详情请参见公司指定信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报和证券日报的“第三届董事会第四十二次会议决议公告”等相关公告。

二.其他投资者的基本信息

(1)洪圣元股份的基本情况如下:

公司名称:广西鸿盛源环保有限公司

类型:其他股份有限公司(未上市)

地址:南宁高新区高辛四路9号4楼405室

法定代表人:黄敏

注册资本:2亿元

成立日期:2015年7月21日

经营范围:城市污泥处理、城市生活垃圾处理、城市生活污水处理;废塑料的加工和销售;土壤调理剂的生产和销售;城市污泥处理和城市固体废物处理技术的研究、开发和咨询服务;市政公用事业、环境保护项目;环保设备的研发、生产、销售、安装和维护;生产和销售生物有机肥和有机物料腐熟剂。

本公司持有鸿盛源公司46.63%的股份。由于本公司董事长孙忠义先生和董事、副总经理、财务总监欧顺明先生均为鸿盛源公司董事,鸿盛源公司为本公司的附属法人。洪圣元股份的控股股东为广西洪圣元环保科技有限公司,持有洪圣元股份48.54%。基本信息如下:

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:南宁市清秀区青山路6号袁东方社区8号楼7层709室

法定代表人:黄敏

注册资本:2000万元

成立日期:2002年5月27日

经营范围:环境保护和生物工程技术咨询服务;环境保护工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰设计与施工;生产、销售和安装环保设备;生产和销售生物有机肥、有机物料腐熟剂和有机肥;销售:肥料、钢材、土壤调理剂;以下项目仅限于分支机构:农产品、花卉种植和销售。

(2)其他非公司投资者的基本情况如下:

三、拟投资设立控股子公司的基本情况

1.公司名称:广西白居源再生资源有限公司(须经公司登记机关最终批准)。

2.公司住所:马头镇卢彬阳光滨水一期住宅小区10号楼2层a10店。

3.注册资本:5000万元人民币。

4.经营范围:回收材料的回收和批发;废渣和废液的处理;汽车电池的回收和无害化处理:医疗废物的无害化处理等。(以公司登记机关的最终批准为准)。

5.其他有限责任公司。

四.投资协议的主要内容

1.本次投资设立的广西白竹园再生资源有限公司由所有投资主体以现金出资,所有资金来源均为自有资金。

投资者的姓名、出资方式、出资额、出资比例和出资时间如下:

2.公司设执行董事一名,执行董事由三分之二以上表决权的股东选举产生。执行主任的任期为三年,任期届满可连选连任。

3.公司没有监事会,只有一名监事,由三分之二以上表决权的股东选举或任命。监事的任期为三年,任期届满,可以连选连任。

4.如果任何一方未能按协议足额缴纳出资额,违约方应赔偿非违约方由此造成的损失。如果逾期两个月,守约方有权终止协议。如果任何一方违反本协议,且本协议无法履行或无法完全履行,任何守约方有权要求终止本协议。如果由于一方的过错导致本协议不能履行或不能完全履行,过错方应承担其行为给公司和其他方造成的损失。

5.本协议及其附件的任何修改必须在投资各方签署书面协议并提交给投资各方的授权审批机构或人员后方可生效。公司遭受重大损失,一方不履行协议、章程规定的义务,不可抗力等。一、本协议经投资各方协商一致,并报国家工商行政管理部门审批登记后,方可终止。

6.本协议经双方主管部门批准后签署,并经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

五、外商投资的目的、风险及其对公司的影响

(a)外国投资的目的及其对公司的影响

公司为外商投资设立的控股子公司的主要业务范围是回收和批发回收材料。废渣和废液的处理;汽车电池的回收和无害化处理:医疗废物无害化处理是国家政策鼓励的行业,符合国家和地方相关产业发展政策的要求。推进有害固体废物资源无害化产业化,促进广西工业生态和环保产业持续、快速、健康发展,是广西生态经济发展的战略要求。同时,消除该地区危险废物过度贮存带来的隐患,对改善广西生态环境、建设美丽广西具有战略意义。公司利用外资设立控股子公司,有利于进一步培育公司新的增长点,实现公司持续健康发展。

(2)现有风险

项目启动和环境影响评估仍处于批准阶段。这个项目能否最终实施还不确定。同时,公司可能面临经营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。为外国投资设立控股子公司。公司将积极建立科学的决策体系和市场化运作体系,有效加强内部管理,优化公司整体资源配置,降低和防范相关风险。

六.供参考的文件

(一)公司第三届董事会第四十二次会议决议;

(2)投资协议(待签署)。

特此宣布。

柏杨实业投资集团有限公司董事会

2001年9月11日

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