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中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于2019年限制性股票激

2019-10-22 20:29:47来 源:乾佑资讯      评论:0 点击:222

证券代码:300756证券缩写:中山金马公告号。:2019-099

中山金马科技娱乐设备有限公司

2019年限制性股票激励计划奖励完成公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●限制性股票上市日期:2019年10月9日

●限制性股票授予数量:61

●限制性股票授予价格:19.29元/股

●限制性股票授予数量:887,000股

●授予前上市公司总股本比例:1.23%

中山金马科技娱乐设备有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》等相关议案。公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2019年有限责任公司股权激励计划激励目标和激励奖励数量的议案》和《关于将限制性股票授予激励目标的议案》。综上所述,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则,截至本公告发布之日,公司已完成中山金马科技娱乐设备有限公司2019年限制性股权激励计划(以下简称《激励计划》)的授予和登记,现将有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划实施的相关审批程序

1.公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事明确表示同意独立意见,北京中伦(广州)律师事务所出具了法律意见。详情见公司于2019年6月27日在巨潮信息网发布的公告。

2.公司于2019年6月27日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于公司审验意见的议案》等相关议案。公司监事会检查了本激励计划中的激励对象,认为本激励计划中拟激励对象的主体资格合法有效。自2019年6月28日至2019年7月8日,公司监事会通过公司官方网站(http://www.jinmabrand.com)发布《公司公告》,公布公司预期激励目标的名称和职位。2019年7月12日,公司监事会于2019年7月12日披露了《监事会关于公布2019年限制性股票激励计划激励目标清单的说明和验证意见》。详情请参见公司在巨潮信息网上发布的相关公告。

3.公司于2019年7月17日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于授权董事会处理2019年公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。同日,公司在巨潮信息网上披露了《2019年限制性股票激励计划内幕人士交易公司股票自查报告》。详情见公司2019年7月17日在巨潮信息网发布的公告。

4.公司于2019年9月12日召开第二届董事会第12次会议和第二届监事会第11次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励目标和激励奖励金额的议案》和《关于将限制性股票授予激励目标的议案》,同意公司于2019年9月12日以每股19.29元的价格向61个激励目标共授予88.7万股限制性股票作为激励计划授予日。本公司独立董事就本激励计划的调整和授予事宜表达了明确一致的独立意见。公司监事会对本激励计划下发放的激励对象调整名单再次进行了审核并出具了审核意见。北京中伦(广州)律师事务所出具了《北京中伦(广州)律师事务所关于调整和授予中山金马科技娱乐设备有限公司限制性股份的法律意见》(2019年)。详情见公司于2019年9月12日在巨潮信息网发布的公告。

二.限制性股票的授予

1.授予日期:2019年9月12日

2.赠款数量:887,000股

3.赠款数量:61

4.授予价格:19.29元/股

5.股票来源:公司向激励目标发行的人民币a股普通股

6.授予权益的总体分配:

激励计划共授予61人,包括高级管理人员、中层管理人员、核心技术和业务人员以及公司董事会在宣布激励计划时认为必要的其他员工。限制性股票授予权的总体分布如下表所示:

注:①如果部分总和与本表中的细节之和有尾数差异,这是由于上述百分比的四舍五入。

(2)公司股权激励计划在有效期内涉及的标的股份总数不超过激励计划提交股东大会时公司股本总额的10.00%。在整个有效期内,通过股权激励计划授予任何激励对象的公司股份数量不得超过公司股本总额的1.00%。

(三)激励计划授予激励对象,不包括个人或集体持股5%以上的独立董事、监事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

7.本激励计划的有效期、销售限制期和取消销售限制安排:

本激励计划的有效期不超过60个月,从授予限制性股票之日起至授予激励对象的所有限制性股票解除销售限制或取消回购之日止。

下表显示了本激励计划授予限制性股票的发行期限和安排:

对于在上述约定期限内因不符合解除限制条件而无法申请解除限制的限制性股票,公司将按照本激励计划规定的原则回购并取消尚未解除的限制性股票。

符合解除限售股限制条件后,公司将办理解除符合解除限制条件的限售股限制。

8.本激励计划中解除限制性股票销售限制的绩效评估要求:

(1)公司层面的绩效考核要求

本激励计划授予的限售股解禁期的相应考核年度为2019-2021年,每个会计年度一次考核。公司的净利润增长率在每个评估年度进行评估。根据实际实现的净利润增长率与当年设定的目标值(a)的实际完成率,确定每年所有激励对象对应的限制性股票的解禁比例(m)。具体评估指标如下表所示:

注:①上述“净利润”是指上市公司股东应得的经审计净利润,不包括本股权激励计划和其他股权激励计划股权支付费用的影响作为计算依据。

(2)如果公司在本激励计划有效期内实施重大资产重组、发行股票或现金购买资产等影响净利润的行为,上述行为对净利润的影响将不包括在绩效考核指标的计算范围内。

解除销售限制期间,公司应对符合解除销售限制条件的激励对象办理解除销售限制。如果公司目前的业绩水平在每一个解禁期内都不符合业绩考核目标条件,则在相应的考核年度内可以解禁的所有限售股均不予解禁,公司将以授予价格加上同期银行存款利息回购和解禁。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象的个人等级考核按照公司相关内部考核制度执行。激励对象的个人评价结果分为四个等级:“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”。

在达到公司业绩目标的前提下,如果激励对象上一年度的个人评价结果达到“合格”以上,激励对象将按照本激励计划规定的比例解除对所授予限制性股票的销售限制;如果激励对象上一年度个人评估结果为“不合格”,则激励对象在相应评估年度可以解除销售限制的限售股不予解除,激励对象也不得解除限售股,限售股由公司以授予价格回购和注销。

本激励计划的具体考核内容按照公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

9.该激励计划的实施不会导致公司股份分配不符合上市条件的要求。

三.激励奖励目标和限制性股票数量与董事会上次审议的一致性说明

本次公司授予和登记的激励对象名单和限售股数量与公司第二届董事会第十二次会议审议确定的名单和授予数量完全相同。公司2019年限制性股票激励计划授予的总人数为61人,授予的限制性股票总数为887,000股,占本次授予登记前公司总股本的1.23%。

四、股票认购资金授予的验资

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月23日出具了《验资报告》(瑞华验字[2019年第4002006号),用以验证公司2019年限制性股票激励计划的出资情况。经核实,截至2019年9月18日,公司已收到61笔限制性股票奖励款项,总额为人民币17,110,230.00元,其中股本887,000.00元,资本公积16,223,230.00元。都是现金捐助。

V.限制性股票上市日期

公司2019年限制性股票激励计划的授予日期为2019年9月12日,授予股票上市日期为2019年10月9日。

六、参与激励计划的董事和高级管理人员在股份授予前6个月内上市公司的股票交易情况

公司的激励计划包括0名董事和2名高级经理。根据公司的自我检查,参与本激励计划的高级管理人员在授予上市股份前的6个月内没有买卖公司股份。

七、授予限制性股票所筹集资金的使用

该限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充公司的营运资本。

八、公司股权变动表

本次限制性股票授予登记完成后,公司的股本结构发生如下变化:

九.收入稀释

本限制性股票激励计划完成后,扣除2018年非经常性损益后,在稀释72,887,000.00股新股的基础上,归属于本公司普通股股东的基本每股收益为1.28元/股(稀释前为1.30元/股)。

十、公司控股股东和实际控制人的股权比例发生变化

限售股完成后,公司股本总额由72,000,000.00股增至72,887,000.00股,导致公司原股东持股比例发生变化。本公司控股股东及实际控制人邓智毅、刘王喜、李勇(三人是一致行动者)在本次赠与完成前共持有本公司股份26,363,781.00股,占本公司原股本总额的36.62%。奖励完成后,邓智毅、刘王喜、李勇持有的股份总数保持不变,占公司新股本总额的36.17%。

限售股的授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此宣布。

中山金马科技娱乐设备有限公司

董事会

2010年9月27日

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